Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν τελικά από τους εισαγγελείς εφετών Ελένη Ράϊκου, Γιάννη Μωραϊτάκη και Γιάννη Αγγέλη, σε βάρος των πρώην Υπουργών, Πέτρου Δούκα σε βαθμό κακουργήματος, και Γιώργου Βουλγαράκη και Γιάννου Παπαντωνίου σε βαθμό Πλημμελήματος.
Το αδίκημα και για τους τρείς είναι το ίδιο «ανακριβείς δηλώσεις του Πόθεν Έσχες» με την διαφορά ότι του κ. Δούκα αφορά σε εισοδήματα του 2009. Καθώς αυστηροποιήθηκε ο νόμος μετά το 2010, κρίνεται κακούργημα, καθώς φέρεται ότι παρέλειψε να δηλώσει 1,1 εκατ. ευρώ, το οποίο δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια.
Η Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής είχε αποφασίσει από τον Ιανουάριο την παραπομπή του Πέτρου Δούκα στη Δικαιοσύνη. Ο ίδιος υποστήριξε τότε ότι το ποσό μεταφέρθηκε από τον καταθετικό του λογαριασμό σε επενδυτικό λογαριασμό.
Οι δύο άλλοι πρώην Υπουργοί, Γιάννος Παπαντωνίου και Γιώργος Βουλγαράκης διώκονται καθώς στα αρχεία της «λίστας Λαγκάρντ» φέρεται να εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία των συζύγων τους που δεν είχαν δηλωθεί.
Συγκεκριμένα σε βάρος του Γιώργου Βουλγαράκη ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το ποσό των 117.000 ευρώ που δεν δηλώθηκε στο πόθεν έσχες του 2007, για λογαριασμό της συζύγου του Αικατερίνης Πελέκη, η οποία φέρεται συνδικαιούχος σε off shore εταιρία.
Σε βάρος του Γιάννου Παπαντωνίου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, η οποία αφορά στη μη δήλωση ποσού 1,3 εκατ. δολαρίων που φέρεται ότι ανήκει στη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε η σύζυγός του στο υποκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη ύψους 2,2 εκατ. δολαρίων. Ο ισχυρισμός που προέβαλε ο πρώην Υπουργός όταν κλήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής ήταν ότι επρόκειτο για περιουσιακό στοιχείο της συζύγου του από τον προηγούμενο γάμο της.
Το αδίκημα και για τους τρείς είναι το ίδιο «ανακριβείς δηλώσεις του Πόθεν Έσχες» με την διαφορά ότι του κ. Δούκα αφορά σε εισοδήματα του 2009. Καθώς αυστηροποιήθηκε ο νόμος μετά το 2010, κρίνεται κακούργημα, καθώς φέρεται ότι παρέλειψε να δηλώσει 1,1 εκατ. ευρώ, το οποίο δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια.
Η Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής είχε αποφασίσει από τον Ιανουάριο την παραπομπή του Πέτρου Δούκα στη Δικαιοσύνη. Ο ίδιος υποστήριξε τότε ότι το ποσό μεταφέρθηκε από τον καταθετικό του λογαριασμό σε επενδυτικό λογαριασμό.
Οι δύο άλλοι πρώην Υπουργοί, Γιάννος Παπαντωνίου και Γιώργος Βουλγαράκης διώκονται καθώς στα αρχεία της «λίστας Λαγκάρντ» φέρεται να εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία των συζύγων τους που δεν είχαν δηλωθεί.
Συγκεκριμένα σε βάρος του Γιώργου Βουλγαράκη ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για το ποσό των 117.000 ευρώ που δεν δηλώθηκε στο πόθεν έσχες του 2007, για λογαριασμό της συζύγου του Αικατερίνης Πελέκη, η οποία φέρεται συνδικαιούχος σε off shore εταιρία.
Σε βάρος του Γιάννου Παπαντωνίου ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, η οποία αφορά στη μη δήλωση ποσού 1,3 εκατ. δολαρίων που φέρεται ότι ανήκει στη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στη λίστα Λαγκάρντ σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσε η σύζυγός του στο υποκατάστημα της τράπεζας HSBC στη Γενεύη ύψους 2,2 εκατ. δολαρίων. Ο ισχυρισμός που προέβαλε ο πρώην Υπουργός όταν κλήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής ήταν ότι επρόκειτο για περιουσιακό στοιχείο της συζύγου του από τον προηγούμενο γάμο της.