Το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τράπεζες στη βόρειο Κύπρο και την Λευκορωσία αποτελούν «κύριες πηγές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».
Πρόκειται για την First Merchant Bank στην ελεγχόμενη απ’ τους Τουρκοκύπριους βόρεια Κύπρο και την Infobank στη Λευκορωσία.
Και οι δυο τράπεζες είναι ιδιωτικές και τους απαγορεύτηκε να συναλλάσσονται με τις ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών προειδοποίησαν επίσης την διεθνή χρηματοεπενδυτική κοινότητα για τις απειλές που ενέχουν σχέσεις με τις 2 αυτές τράπεζες.
Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν την First Merchant Bank για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος του οργανωμένου εγκλήματος. Και την Infobank για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος του πρώην Ιρακινού καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν.
Μέχρι στιγμής καμία απ’ τις δύο τράπεζες δεν έχει σχολιάσει τις αμερικανικές δηλώσεις.