ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1,9 δις. σε εξωδικαστικό συμβιβασμό επιβάλλεται στην HSBC

  • VOA News

για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στις ΗΠΑ

Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως, η HSBC, συμφώνησε να πληρώσει το ποσό ρεκόρ του 1,9 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εξωδικαστικό συμβιβασμό που επετεύχθη με τις αμερικανικές αρχές για υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ποινικές κατηγορίες εναντίον της βρετανικής τράπεζας την Τρίτη. Ο Λάνι Μπριούερ, αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της υπηρεσίας εγκληματικών υποθέσεων στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Νέα Υόρκη ότι η πολυετής έρευνα που πραγματοποιήθηκε αφορούσε την μεταφορά δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του αμερικανικού οικονομικού συστήματος για λογαριασμό μεξικανικών και κολομβιανών καρτέλ ναρκωτικών, καθώς επίσης και χωρών στις οποίες είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η Λορέτα Λιντς, εισαγγελέας στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι «τεράστια χρηματικά ποσά», εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, καταθέτονταν καθημερινά σε υποκαταστήματα της HSBC στο Μεξικό, για τα οποία μάλιστα είχαν δημιουργηθεί ειδικοί λογαριασμοί που επιτάχυναν τις διαδικασίες.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν από τις εισαγγελικές αρχές την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί επίσης την τράπεζα ότι παραβίασε κυρώσεις αφού πραγματοποιούσε συναλλαγές με χώρες όπως το Ιράν, η Λιβύη, το Σουδάν, η Βιρμανία και η Κούβα.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού που επετεύχθη η HSBC θα πληρώσει 600 εκατομμύρια δολάρια σε αστικές ποινές και 1,25 δισεκατομμύρια σε αποζημιώσεις, το οποίο σύμφωνα με τον εισαγγελέα Μπριούερ είναι το υψηλότερο ποσό αποζημίωσης που επιβάλλεται σε τράπεζα.
XS
SM
MD
LG