ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αποκαλύφθηκε μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας

  • Μαρία Σπυριδωνάκου

σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Συγκλονίζει τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη χώρα το σκάνδαλο με το κύκλωμα τοκογλυφίας στο οποίο εμπλέκονται στέλεχος του ΣΔΟΕ, εφοριακός εν ενεργεία και απόστρατοι αστυνομικοί, τραπεζικά στελέχη, δύο δικηγόροι, γνωστός δημοσιογράφος της ΕΤ3 και ένας υπάλληλος ΠΑΕ.

Οι δράστες είχαν συστήσει τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, που ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέσεις εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέλη της μίας εγκληματικής οργάνωσης απαιτούσαν εκβιαστικά χρήματα, για παροχή «προστασίας», από μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Επίσης και οι τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις τοκογλυφίας, καθώς απαιτούσαν εκβιαστικά την καταβολή παράνομων τόκων, από ιδιώτες, στους οποίους παρείχαν διάφορα χρηματικά ποσά, ως δάνεια με υπέρμετρους τοκογλυφικούς όρους, ενώ ενέχονται και σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων απάτης. Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, τα νομιμοποιούσαν παράνομα, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που εξασφάλιζαν, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Συνολικά συνελήφθησαν 47 άτομα, ενώ η αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, καθώς εκτιμάται ότι υπάρχουν και άλλα ασύλληπτα μέλη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη αστυνομικοί, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος, ενώ υπολογίζεται ότι από την παράνομη δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων το Δημόσιο έχει στερηθεί έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

XS
SM
MD
LG